河北日报客户端讯（杨佳昆）为进一步夯实全体员工反洗钱业务基础，近日，乐亭县农村信用合作联社组织全体员工进行反洗钱知识专项考试，以考促学、以考促练、以考促改，全面提升全员反洗钱履职能力与合规管理水平。

本次考试紧紧围绕反洗钱核心业务设置考题，内容涵盖反洗钱相关法律法规、大额交易与可疑交易识别及报告要点、客户身份识别与持续尽职调查、高风险客户管理、反洗钱特别预防措施、业务办理中的实操要点、内控管理及问责要求等重点内容。试题类型丰富多样，案例题、实操题占比突出，题目紧密贴合网点一线业务场景，聚焦日常业务办理中容易忽视的风险点，全方位检验员工对反洗钱基础理论、实操技能、合规管理要求的理解与掌握程度。

考试结束后，该联社及时对考试数据进行汇总分析，梳理错题集中区域，精准排查员工反洗钱知识薄弱环节，找准全员学习短板，进一步巩固全员合规风控知识体系，切实达到“查漏补缺、夯实基础、强化能力”的学习目标。

乐亭联社将从本次考试中选拔成绩优异的18名选手参加反洗钱知识抢答赛，通过知识竞赛的形式营造比学赶超的浓厚氛围，持续深化全员反洗钱责任意识、合规意识和风险防范意识。同时，持续常态化开展反洗钱培训学习，做到业务发展与风险防控同部署、同落实。

1791859038000