2024年1月24日，保定市公安局莲池区分局接到张某报案称遭遇诈骗。公安机关顺着张某提供的线索侦查，发现被诈骗资金被分散转进了几家不同的公司账户，之后在同一时间从某电商平台购买了169部小米手机，且所有手机均寄往广东省深圳市一个叫陈某的人。警方迅速行动，在陈某签收包裹时将其当场抓获。同日，在陈某的配合下，警方将其上线苗某抓获。

2024年4月26日，苗某和陈某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被移送到保定市莲池区人民检察院审查起诉。检察干警在梳理该案的证据时发现，陈某和苗某除收取过手机包裹外，还存在大量与老板“AK”（身份不明）关于取黄金、加油卡包裹的聊天记录。

尽管证据摆在眼前，但苗某拒不认罪，对诈骗资金去向只字不提。陈某也一口咬定没拿过黄金包裹，不承认自己获利数额，谎称其收到的钱是“舅舅药店退股分来的”。两人一唱一和，俨然形成了“攻守同盟”。

检察干警围绕上述事实，重新梳理微信群聊天记录、苗某的银行卡流水、上游关联的涉诈骗账户，讯问了陈某退股的详细过程，调取其他关联受害人的陈述，查阅了购买商品的下单记录，并针对苗某的销赃过程、上游供卡人的犯罪过程，以及陈某是否存在药店退股的事实，制定了补充侦查方向，两次将案件退回公安机关补充侦查。

经查，从2024年1月2日到24日，苗某按照老板“AK”的指示，每日通知陈某去不同快递点取包裹，内系用诈骗赃款购买的手机、黄金、加油卡等物。陈某取到快递后送到指定地点，由苗某将上述物品变换成现金，再把钱转进陈某舅舅申某（另案处理）的银行卡中，涉案金额为2223万余元。陈某每完成一批，就可从包裹里拿出一部手机卖掉当作报酬，获利共计44040元。

接到莲池区检察院提起的公诉后，保定市莲池区人民法院经审理，于日前对该案作出一审判决：被告人苗某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑四年十个月，并处罚金10万元；被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑二年，并处罚金3万元。

检察官提醒：

当前，电信诈骗团伙洗钱手段不断翻新，虽常以“兼职跑腿”“高薪招工”等合法外衣伪装，但实则利用他人身份转移赃款。广大群众务必保持警惕，认清“低投入、高回报”背后的不合理性，切勿贪图小利，轻信所谓“轻松赚佣金”话术。要坚决抵制诱惑，保护个人账户安全，避免无意中成为犯罪分子的“工具人”，最终身陷法网、追悔莫及。